原标题：被指违规官司缠身 大连再生资源交易所曲线扩张

被指违规官司缠身 大交所曲线扩张

继去年10月份，商务部召开新闻发布会宣布商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易后，今年7月份，由于“受理大量关于大宗商品交易市场及其会员企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的信息公开申请”，商务部对上述事宜做了更明确的答复，同时将不具有原油、成品油仓储、销售经营资质的137家企业名单予以公布，中国供销集团旗下的大连再生资源交易所有限公司(以下简称“大交所“)赫然在列。

对此，记者采访了解到，在商务部上述文件发布后，拟对大交所维权的投资者数量大幅上升，已有多个人数多达数百位的维权QQ群，在此情况下，大交所却新开设了大连再生资源交易所·国际商品交易中心(以下简称“国际商品交易中心”)，并于8月30日举行了开业仪式。

本报记者从国际商品交易中心招商处多名招商人员了解到，国际商品交易中心交易品种和交易机制均与大交所类似，但大交所由于维权人数太多，影响业务开展，在此情况下，国际商品交易中心降低了投资门槛，并提高了杠杆比例，同时加大了会员单位的激励，希望能快速让会员单位和投资者加入，但对投资者保护方面却未见更多动作。

此外，部分投资者也向本报记者反映，部分会员单位已于近期停止做大交所的业务。对此，记者致电大交所，但对方明确表示拒绝接受任何形式的采访。

机制争议

据记者了解，大交所是中国供销集团的全资子公司，目前的交易品种包括农副产品、能源化工产品及金属产品，这与目前饱受争议的大宗现货交易品种并无区别，因此，大交所也招致了大批遭受损失的投资者维权。

投资者李先生告诉记者，其本人是新疆乌鲁木齐一家事业单位的职工，今年4月，本地陌生年轻女性添加其为微信好友，此后，该陌生女子便经常在朋友圈晒一些原油现货的交割单盈利截图。相识半个月后，李先生偶然提及股票的回报率不断下滑，缺乏好的投资渠道，该陌生女子便向其提供了原油现货的投资建议。

该女子向他表示“最近跟着公司的老师操作了几笔，每笔都有盈利”，并通过微信向李先生发送了几张原油现货的交割单截图，每笔的收益从几千元到上万元不等。该女子建议李先生通过网上开户的形式，在其所在的公司尽快开户，并承诺“我们公司指导老师非常厉害，跟着他操作保赚不亏”，随后一段时间里，上述女子每天都会向李先生发送自己的原油现货交割单截图，这些交割单无一例外都显示为盈利，同时，其也在不断催促李先生尽快在其所在的投资公司开户，随后，李先生通过网上开户并参与投资，然后在短短四个月亏损了12万元。

记者在与多位投资者的沟通中了解到，李先生的情况并非个例，大交所相关方工作人员先通过QQ、微信等聊天工具添加潜在投资者为好友，通过一段时间的沟通后获取信任后便以保证盈利等方式诱导投资者开户。

对此，业内人士表示，现货投资的操作手法与目前的电信诈骗案类似，如此高杠杆却将许多投资经验欠缺的投资人诱导开户，本身就是不公平的交易，很多投资者并不了解高杠杆隐含的投资风险。

国都期货研究所所长佟玲对记者表示，“目前现货市场的很多交易机制与期货市场非常类似，但杠杆更高，现货市场杠杆能达到30倍，甚至高达50倍，远高于正规期货市场的杠杆率。如此高的杠杆率，准入门槛却很低，加上部分交易商存在喊单、代客操盘等行为，投资者往往会连续爆仓。”

此外，大交所一致对外宣传的银行第三方存管也被指虚假宣传，投资者电话咨询大交所宣传的存管银行建设银行，但均被告知没有提供第三方存管业务。而记者直接致电大交所客服，其客服人员仍然表示存在第三方存管，合作银行包括建设银行等。如此前后矛盾为哪般?

对于商务部的文件，大交所工作人员对记者表示，公司并未收到相关文件，但同时强调公司业务得到相关部门的批准，完全合法合规。不过，该工作人员并未透露“相关部门”的名称。

北京寻真律师事务所律师王德怡对记者表示，“关于商务部的名单，其实并未有实质内容，在民事诉讼中也不需要该名单作为证据。商务部的名单只是对商务部已有规定和观点的具体化或重申，以便应对众多投资者关于信息披露的要求，而该类交易的根本违法之处在于其交易方式是法律所禁止的。”