中金社2017年4月13日消息，名义上“投资原油”,实则从形式到内容通通违法违规。可以想见,对投资者来说,这样的项目只能是——

一个血本无归的陷阱

五人合伙,注资百万成立投资咨询有限公司,号称从事“原油现货交易”,并有分析师提供专业指导,可当天买卖的“T+0”模式、30-50倍的资金杠杆,这些“赚快钱”的噱头吸引了不少投资者参与。而仅6个月,80余名投资者的600余万元资金却打了水漂。

原来,所谓投资平台实质是一场赌局,庄家冒充专业分析师,通过提供反向理财建议,将客户引向歧途,从中牟取暴利。

2016年9月27日,犯罪嫌疑人邹有根、何超、季磊磊、叶棚、王棽棽、沈国伟、赵伟、翟军强等人被江苏省无锡市滨湖区检察院以诈骗罪依法批准逮捕。2017年3月24日,该院向无锡市滨湖区法院提起公诉。

发掘“蓝海”,投资平台成“摇钱树”

2014年5月,25岁的邹有根在上海开了一家“裕千”投资咨询公司,主营股票投资软件“CCTV证券培训终端”,公司还有另两名股东何超、季磊磊。2015年7月,邹结识了做“原油现货交易”的王某。王某告诉他,这是一种新兴互联网金融,属于中介机构搭建的“大宗商品平台”,现在很时兴,赚钱很容易。

邹觉得有利可图,洽谈后,“裕千”公司成为王某所在深圳金恒丰石油化工贸易有限公司、旗创商银(天津)有限公司的居间,专门发展客户至天津电交所、深圳石油化工交易所等平台开户投资“原油现货交易”。

同年10月,邹又与何超、叶棚等5人,以叶名义成立“裕牛”投资咨询公司。与“裕千”公司一道,将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”,号称“30万当天可博50万”,以电话、QQ推销,大量吸引着不明就里的投资者。

其实,邹有根等人所谓的“原油现货”,既非“原油”,也非“现货”,打的是管控政策的擦边球。滨湖区检察院承办检察官介绍,平台实际交易过程中并无现货参与,现货的说法只为规避“原油期货”交易禁区。而交易标的物在邹公司内部文件白纸黑字写明为“大连油”(重油)。对于为何不向客户如实说明经营的产品,邹解释说,“原油”说法更易为大众接受,能促使客户尽快开户。

公司采用的经营模式,说白了就是公司与客户对赌:公司在平台投入一笔保证金,客户赢利就从这笔保证金中支出,客户亏钱就进了公司的账。而早在2012年,这种交易方式已被国务院发文明令禁止。

这样一个从形式到内容,通通违法违规的投资项目,可想而知,等待客户的必然是一个深不可测的陷阱。