《国资入股,即将上线银行存管,这家平台还是跑路了!》
中金社2017年5月8日消息,过年过节一般是平台暴雷比较集中的节点。今年五一,一家叫“吉汇金融”的平台跑路了,涉及资金5400万,搅得网贷圈人心惶惶。笔者在一文中已经对此次事件进行了报道,并指出吉汇金融是假国资平台。那么,这家平台是怎么诈骗走投资人5400万元的呢?诈骗团伙背后是如何运作的呢?请看下文详解。
一、吉汇金融暴雷时间轴
1、2016年8月1日,吉汇金融上线,发展缓慢,每天标量在10万以下。
2、2017年2月19日,吉汇金融搬家,同时加大羊毛渠道推广,每天标量增加到100万左右。吉汇金融大力度推广羊毛也引起了一些资深投资人的警惕。(大力推广,吸引羊毛党入套。)
3、2017年2月23日,吉汇金融与徽商银行签署银行存管系统进入倒计时。
4、2017年3年31日,有网友预警“吉汇金融虚构国资背景”。
5、2017年4月1日,吉汇金融发布“关于吉汇金融虚构国资背景的澄清帖”,宣传已经与安徽舒城供销社双方正式签署了战略入股合作协议。
方方点评:经查,吉汇金融并非国资入股,而是一家集体所有制的“舒城县千人桥供销合作社”入股,认缴出资为250万人民币,实缴出资为0。集体企业既非国有企业也非私营企业,它是一种独立的所有制企业,通常包括城镇集体所有制企业和乡村集体所有制企业。
图为吉汇金融与安徽舒城供销社签约,场面看上去还不错
图为蓝田县玉山镇供销合作社外景,大家感受一下。(入股吉汇金融的是舒城县千人桥镇供销合作社。)
6、2017年4月6日,有网友爆料吉汇金融发虚假标,车贷标的从网上扒图然后PS作假。
7、2017年4月7日,吉汇金融发文表示绝不妥协,坚决打击网贷黑势力敲诈行为!并在公司、派出所门口拉横幅宣传。
8、2017年4月8日,吉汇金融投资人见面会在合肥天鹅湖酒店拉开帷幕。主办方吉汇金融还特意邀请了徽商银行代表高博出席演讲。在此次投资人见面会后,吉汇金融还组织投资者前往昌晟汽车公司实地考察。
方方点评:这一次发布会稳住了一批大户,发布会之后,吉汇金融进一步加强返利额度,吸引投资者入套。
9、 2017年4月11日,吉汇金融宣布平台累计成交额正式突破1亿元。
10、2017年4月28日,吉汇金融发布逾期公告。投资人来到吉汇金融办公地点,发现人去楼空。据可靠消息,其主要负责人早已逃亡国外。
11、2017年5月2日,合肥警方以非法吸收公众存款罪正式对吉汇金融立案。吉汇金融维权QQ群聚集400多人,其中很多人名字后面都写着5万,7万等字样。