二、吉汇金融诈骗团伙篇
吉汇金融诈骗团伙概况，笔者通过网友爆料资料整理如下。
1. 主谋之一：周宗政
此人真名叫张海山，可能是合肥人(一口流利的合肥话)。对外公开叫周宗政，一手组建起安徽吉汇金融，办公地址为安德大厦9楼，第一批投资者见面会就是在那里举行。此人能说会道，在合肥关系应该还不错，毕竟可以找到那么多车行门店什么的。据透露，公司前期大大小小事务均为此人策划并安排，而且扬言掌控了多家P2P公司，而且身上有40多张身份。、
2、主谋之二：彭辉
真名刘兆梅，应该也是合肥人，一口流利的合肥话。对外公开名字彭辉，现吉汇金融法人。此人在16年底在吉汇金融从未出面过，第一次公开出面是第二次投资者见面会即签订舒城供销社协议的时候。17年吉汇金融搬迁公司此人才以彭辉的姓名出现。特别提一点，借款人账户名字统一为刘兆梅，也就是说投资者的钱全部是进他账户里面的。
疑点：随着彭辉的出现，周宗政就渐渐消失，有可能是周宗政把吉汇金融的台子卖给了彭辉。而周宗政完美套现并离开。
3、渠道推广核心：陈伟
真名就叫陈伟，各大推广群里面名字为上仙。陈伟是吉汇金融整个平台的推广渠道的关键性人物。此人在吉汇金融一开就在跑渠道，但是每天的量是很少的，第一次露面就是在第一次投资者见面会上面。吉汇金融搬迁之后也就是彭辉接手吉汇金融之后，平台标量日渐提高，从一开始的每天10几万到100多万。陈伟4月份相继在吉汇平台提现300万左右，据说放在他已经离婚的老婆手中。
另外陈伟还有个下线网名叫晨光，真名庄文静，是河南焦作电厂的一名职工。通过推吉汇金融的羊毛半年赚了五十万有余。
4. 运营&渠道：蒋佳丽
蒋佳丽(目前对外就是这个名字)，女，杭州人。是吉汇金融请来的外包团队，包括活动策划，文案等，同时也在做羊毛渠道推广。
这些就是吉汇金融最大的几个领导，也是策划这一次诈骗的主要嫌疑犯，至于以员工们目测都是被当白痴耍了，老板跑路，还让员工来安抚，惯用手法了。
三、复盘总结
首先，要感谢网贷老司机们的持续预警和爆料，不然这个团伙可能要骗走几个亿才收手。通过时间轴我们可以看到，经过3月份的持续深挖爆料，吉汇金融诈骗团伙的压力已经很大，不停的通过加大返利力度、见面会、国资入股、银行存管等噱头稳住投资者。
其次，投资者的风险意识。3月就有人预警，而且预警的帖子发遍了第三方媒体，居然还有5400万资金被骗走。这些羊毛党薅羊毛是有多不上心。
最后，这次事件要追究哪些人的责任?平台老板卷款潜逃去了国外，当然是主要责任人。以陈伟为首的羊毛推手们拿走数百万的提成，个人认为应该追回其非法所得，并追究其法律责任;舒城供销社买卖“国资”背景，获利颇多，也应该追回其非法所得，并追究法律责任;徽商银行收了吉汇金融的银行存管接入费，并在客户见面会上给吉汇金融站台，也需要为此负部分责任。
